TRACFIN analyse les tendances et risques de blanchiment en 2017 et 2018.
En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations, chiffre en hausse de 10 % en un an.
TRACFIN consacre un rapport à l'analyse des principales typologies de fraudes et de risques émergents qu'il a identifiés. Le secteur de l'art comporte des risques avérés face auxquels les professionnels (commissaires-priseurs judiciaires, sociétés de ventes volontaires, antiquaires, etc.) n'ont pas mis en place de mesures d'atténuation adéquates. Les crypto-actifs présentent également des risques élevés par leur opacité (manipulations de cours et sites frauduleux d'investissements en bitcoins).
TRACFIN souligne aussi le caractère toujours endémique des fraudes à la TVA et, en particulier s'agissant des personnes physiques, sur les fraudes aux droits de succession, aux droits de mutation et sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers.
- Communiqué TRACFIN, 28 novembre 2018, n° 500